В «Сбербанке» заявили, что выявляют сборщиков денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сообщает о них в Росфинмониторинг. Об этом, как пишет ТАСС, зампред «Сбербанка» Белла Златкис сообщила в письме первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.
В «Сбербанке» рассказали, что обращают внимание на переводы, которые могут идти на приобретение военной техники, оружия, боеприпасов, военного обмундирования, пожертвования для военных целей и призывы к военным действиям.
Их вычисляют по постам пользователей соцсетей и «информации, которая поступает от третьих лиц». Далее информацию анализируют специалисты банка.
«Банк рассматривает вопрос о реализации в отношении таких операций права, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" и направляет в Росфинмониторинг информацию в соответствии с пунктом 3 статьи 7 указанного закона», — сообщили в банке.
По закону, банк может отказать клиенту в проведении подозрительной операции.
