Банк России 1 июня опубликовал перечень финансовых организаций «с признаками нелегальной деятельности». В него вошли более 1,8 тыс. компаний, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
Список составили с помощью специальной системы мониторинга. Однако детали работы этой системы в Центробанке не раскрыли. Также компании вносили на основании обращений граждан и организаций. В перечень вошли микрофинансовые компании, финансовые пирамиды, ломбарды, форекс-дилеры. В Банке России уточнили, что список не содержит данных о гражданах и индивидуальных предпринимателях.
В ЦБ пояснили, что участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг в России должен иметь лицензию или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация работает нелегально и может обмануть клиентов. В Банке России заверили, что блокируют сайты таких организаций.
Также в Центробанке добавили, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных компаний.
В Москве в июне 2020 года полиция сообщила, что пресекла работу финансовой пирамиды. От действий мошенников пострадали более 250 человек, а ущерб превысил 300 млн рублей.
