Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Результаты расследования опубликованы на «Важных историях».
По данным расследователей, в 2010 году кипрская Dulston Ventures, связанная с компаниями группы «Северсталь» Алексея Мордашова перечислила $830 тыс. компании Sandalwood Continental, которая связана с музыкантом, другом Владимира Путина и крестным отцом его старшей дочери Сергеем Ролдугиным.
Согласно документам FinCEN, в 2006–2008 годах советник президента РФ Валентин Юмашев получил $6 млн от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Владелец этой фирмы — Алишер Усманов.
Журналисты также обнаружили, что банк HSBC позволял перемещать по миру миллионы долларов даже после того, как американские следователи указали на то, что используется мошенническая схема.
Deutsche Bank перемещал грязные деньги людей, которые связаны с организованной преступностью, террористами и наркоторговцами, говорится в расследовании.
Контекст:
В утечке FinCEN было более 1500 отчетов банков, которые они отправляли в минфин США в 2000–2017 годах. В документах содержатся подозрительные транзакции на сумму более $2 трлн.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах.
Что это значит:
Масштаб слива сопоставим с «Панамским архивом», опубликованном ICIJ в 2016 году.
В минфине США уже заявили, что утечка может нести угрозу национальной безопасности США, так как скомпрометирует ведущиеся расследования и поставит под угрозу безопасность тех, кто предоставил государству отчеты о подозрительных транзакциях.
