Головинский суд Москвы заочно арестовал владельца производственно-технологического холдинга Active CIS Сергея Преснякова, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 900 млн рублей, передает ТАСС.
Пресс-секретарь суда Александра Евдокимова сообщила, что один из крупнейших российских предпринимателей объявлен в международный розыск. Бизнесмену предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
По данным следствия, Пресняков является организатором преступной группы, которая через фиктивные сделки вывела из России крупные денежные средства в оффшор. Ущерб в рамках этого дела составляет более 900 млн рублей. В правоохранительных органах отметили, что сумма может возрасти до 10 млрд рублей.
Уголовное дело было возбуждено 25 июня 2019 года. Осенью 2019 года под домашний арест был отправлен исполнительный вице-президент и миноритарный акционер Active CIS Руслан Кряжев, который сотрудничает со следствием. В 1990-е Кряжев работал в структурах «Юкоса».
Группа компаний Active CIS занимается проектами в автоматизированных системах управления, IT, телекоммуникациях и энергетике. По версии следствия, одной из структур, которая занималась инвестиционной деятельностью, является международная инвесткомпания Waarde Capital, через которую выводились деньги, взятые в кредит у крупнейших банков России.
В марте текущего года Арбитражный суд Москвы признал Преснякова банкротом. Российский бизнесмен задолжал ПАО «Сбербанк» почти 124 млн рублей в рамках ранее заключенных договоров о предоставлении ему банковских гарантий в 2016-2017 годах, а также договора о возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками в 2017 году. Кредитная линия для ЗАО «Эктив телеком» и его владельца Сергея Преснякова была открыта на общую сумму 2,5 млрд рублей.
Сергей Пресняков является учредителем или владельцем восьми компаний в Москве и Гатчине, среди которых ООО «Векторинвест», ЗАО «Телеком ИТ холдинг», ООО «Эктивпромэнерго», ООО «Системы развития», ООО «УК "Финематика"», ООО «Технология стекла», ООО «Микроканальные системы», ООО «УК "Стартовый капитал"». Управляет Пресняков такими компаниями, как АО «Эктив инжиниринг», ООО «Векторинвест» и АО «Холдинговая компания». В 2018 году суммарная выручка всех этих компаний, учитывая доли владения, составила почти 500 млн рублей.
