Министерство юстиции США опубликовало документ, в котором раскрывается суть претензий к российскому бизнесмену Олегу Тинькову. Ведомство считает, что он скрыл часть доходов на $1 млрд и таким образом уклонился от уплаты части налогов.
В документе говорится, что бизнесмен владел большинством акций «Тинькофф-банка». В 2013 компания впервые разместила акции (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Стоимость акций, выставленных на бирже, составила более $1 млрд, этой суммой фактиечски владел Тиньков, пишет Минюст.
Через три дня после IPO Тиньков отказался от американского паспорта, но должен был сообщить в налоговое управление США о прибыли и заплатить на нее налог. Тиньков этого не сделал — в его декларации был указан доход менее $206 тыс. Кроме того, он подал ложный первоначальный и годовой отчет об экспатриации за тот же 2013 год. В документах говорилось, что его чистый капитал — $300 тыс.
Если бизнесмена признают виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы. В то же время его могут оставить на свободе и обязать заплатить штраф.
Обвинительное заключение было подано в суд Северного округа штата Калифорния в сентябре 2019 года, но раскрыли его только сейчас.
В конце февраля Налоговая служба США обвинила Тинькова в уклонении от уплаты налогов. В организации утверждают, что бизнесмен подписал ложную налоговую декларацию и занизил свой доход и состояние за 2013 год. Он отказался от гражданства в США в том же году.
Спустя семь лет, 2 марта 2020 года, прокуратура США выписала ордер на предварительный арест Тинькова. Чтобы остаться на свободе, он выплатил залог в 20 млн фунтов стерлингов — один из самых крупных залогов в истории Великобритании. Именно там сейчас находится бизнесмен и там будет проходить разбирательство. Тинькова отпустили до 27 апреля. В этот день пройдет слушание по его делу.
По условиям залога, основатель «Тинькофф банка» должен соблюдать ряд ограничений. Бизнесмен не имеет права с 7:00 до 19:00 покидать свою квартиру в Кенсингтоне и три раза в неделю должен отмечаться в полиции. Власти следят за выполнением этих условий с помощью электронного браслета, который носит Тиньков. Кроме того, он сдал российский и кипрский паспорта и вид на жительство в Италии.
The Financial Times поясняют, что на слушаниях 27 апреля не будет решаться, виновен ли Тиньков в уклонении от налогов. На слушаниях обсудят, являлись ли действия, в которых обвиняют бизнесмена, уголовным преступлением в Великобритании на момент их совершения. Также издание пишет, что процесс экстрадиции, если будет принято такое решение, может занять годы, а адвокаты смогут несколько раз подать апелляции. The Financial Times также называют Олега Тинькова одним из самых известных российских бизнесменов, который «продает все: от пива и пельменей до электроники».
