Находящийся в Вашингтоне экс-заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман рассказал в программе «Интерпол» на телеканале TV7 об отмытых через молдавские банки более 23 млрд долларов российского происхождения.
Он сообщил, что в 2012-2014 годах через банки Молдавии прошли «огромные деньги».
«Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный список Магнитского», — рассказал Гофман.
Он сообщил, что предложил ввести семипроцентный налог на перечисление средств в офшоры. Однако это решение поддержано не было.
«Эти деньги пошли кому-то в карман, а не в бюджет государства», — посетовал экс-чиновник. По информации Гофмана только за первую половину 2013 года из Молдавии в офшоры было перечислено около 6 млрд долларов.
