Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и представители Федеральной налоговой службы (ФНС) накануне, 16 февраля, провели совместные оперативные мероприятия в «Статус-групп» - это крупнейший игрок на российском рынке водки.
Оперативники наведались в офисы компании, а также проверили несколько оптовых поставщиков и побывали на ликеро-водочных заводах в Кабардино-Балкарии, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух неназванных федеральных чиновников.
По словам источников, оперативные мероприятия в КБР носили массовый характер: в них участвовали более сотни человек, включая спецназ, который использовал бронетранспортеры. При этом сотрудники ФСБ, по словам чиновников, действовали по распоряжению главы государства Владимира Путина.
Представитель ФНС подтвердил изданию, что в офисах компаний проводились обыски, в ходе которых были изъяты документы, способные, возможно, стать основанием для уголовных дел по статье об уклонении от уплаты налогов.
При этом к самой «Статус-групп» по налогам претензий нет, однако подозрения в этой связи существуют в отношении сделок между ликеро-водочным заводом (он разливал водку под брендами «Росспиртпрома») и местными оптовыми компаниями, которые впоследствии продавали спиртное «Статус-групп».
Один из источников «Ведомостей» объяснил, что схема уклонения от налогов применялась на 11 ликеро-водочных заводах в Кабардино-Балкарии, которые отражали в ЕГАИС значительно большие акцизы, чем в декларациях, что приводило к росту налоговой задолженности.
Притом что акциз платится каждый месяц, а налоговая проверка занимает три-пять месяцев, за 2015 год заводы задекларировали на 23,9 млрд руб. меньше акцизов, чем было зафиксировано в системе ЕГАИС. А взыскать ФНС сумела только 1,871 млрд рублей, так что, по оценкам Минфина, в целом по республике ущерб превысил 23 млрд рублей.
В связи с крупным объемом уклонения от уплаты налогов было принято решение срочно пресечь эту схему, хотя в ее рамках реализовывался легальный алкоголь с разрешенной маркой, а не контрафакт, ущерб от которого для бюджета в разы больше.
