Власти России в 2016 году ужесточат контроль за анонимными интернет-платежами для предотвращения незаконного обналичивания средств и вывода активов, сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным издания, Росфинмониторинг совместно с Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег планирует разработать список подозрительных в этом отношении операций. «"Повышенное внимание" регуляторы обращают на анонимные переводы и пожертвования через интернет и терминалы, в том числе краудфандинг», — говорится в сообщении.
В случае реальной угрозы банки и другие финансовые организации будут обязаны приостанавливать такие операции, таким образом, на финансовые структуры ложится дополнительная работа, отмечает издание.
Кроме того, профильные регуляторы намерены бороться с финансированием терроризма. В настоящее время иностранцы, совершая переводы через терминалы, делают это без какой-либо идентификации.
