Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательное раскрытие информации о бенефициарах компаний. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
«Эти меры направлены на повышение прозрачности деятельности юридических лиц, снижение рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Предполагается, что обновление сведений о бенефициарах будет происходить не реже одного раза в год, а храниться она будет в течение пяти лет. Предусмотренный штраф за непредоставление информации составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Руководителей компаний будут штрафовать на 30–40 тысяч рублей.
Бенефициаром является лицо, которое прямо или через третьих лиц владеет или контролирует более 25% капитала компании или может контролировать ее деятельность.
О подготовке соответствующего законопроекта СМИ сообщали еще в мае 2008 года. Тогда упразденная ныне Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) начала разрабатывать законопроект, который обязывает компании раскрывать данные о собственниках их акций. Затем, в октябре 2015 года, подготовкой аналогичного законопроекта занялась Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
