В правительство поступил разработанный Росфинмониторингом законопроект, после принятия которого компании будут обязаны не реже раза в год отчитываться перед государством о своих бенефициарных владельцах, сообщает РБК.
Согласно проекту, компании должны будут обновлять информацию о бенефициарах не реже одного раза в год, фиксировать ее в отчетных документах и хранить не менее пяти лет. За нарушение этих требований их могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Для этого в КоАПП предложено ввести новую статью за нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах. Кроме того, закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предлагается дополнить статьей «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах».
По словам источника агентства, комиссия правительства по законопроектной деятельности уже одобрила этот проект, теперь его должны рассмотреть на заседании кабмина, после чего он будет внесен в Госдуму.
