Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России выявили группу лиц, которые занимались переводом денег за рубеж, многократно завышая стоимость импортируемых товаров. По предварительной информации, на счета иностранных компаний незаконно выведено более 560 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России.
В противоправной деятельности подозреваются генеральный директор коммерческой компании, ведущей внешнеэкономическую деятельность, руководители ряда фиктивных фирм, а также бывший топ-менеджер банка, лишенного в 2014 году лицензии.
По имеющимся у правоохранителей сведениям, злоумышленники совершали переводы денежных средств по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких зарубежных фирм. Для этого они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения документы, содержащие недостоверные сведения о переводах: стоимости товара, которая искусственно завышалась по поддельным документам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. По данной статье подозреваемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Сотрудники полиции провели обыски в квартирах подозреваемых и офисах организаций. В результате были изъяты электронные носители информации, печати юридических лиц. Двоих фигурантов дела отправили под домашний арест.
